题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在开办信福存业务时，应履行（）
A.了解客户
B.了解业务
C.了解规则
D.客户身份识别义务
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A.风险分析
B.大额和可疑交易
C.总结
D.可行性分析
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第2题
根据展业自律规范，银行办理境外放款外汇业务，应严格按照的展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规（）
A.了解客户、了解业务、尽职审查
B.了解客户、了解业务、尽职审核
C.了解业务、了解客户、尽职审核
D.了解客户、了解业务、表面审查
第7题
银行办理跨境担保外汇业务，应严格按照“了解客户、了解业务、（）”的展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规、合理
A.尽职审查
B.了解外管要求
C.了解客户的履约意图
D.了解客户的客户
第8题
境内银行在为境内某企业办理人民币境外放款业务时，应严格按照展业原则，做到（）等展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
第9题
对业务机构应严格履行各类业务准入手续，加强客户身份识别。遵循“__”的原则，了解客户及业务背景，了解控制客户的自然人和交易的实际受益人（）
A.严格
B.了解你的客户
C.充分
D.反洗钱优先
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