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[单选题]

根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应严格按照的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规()

A.了解客户、了解业务、尽职审查

B.了解客户、了解业务、尽职审核

C.了解业务、了解客户、尽职审核

D.了解客户、了解业务、表面审查

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第1题

A.申请书,主要内容包括但不限于境外放款基本情况,境外放款额度登记情况等

B.业务登记凭证

C.国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款资金额度控制信息表

D.放款协议(如为外文,需提供中文翻译件并加盖申请人印章)

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第2题

A.客户分类

B.客户管理

C.客户识别

D.客户审查

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第3题

A.企业办理境外放款额度登记情况

B.企业尚可汇出金额

C.境外放款余额与约定利息尚未汇回金额

D.管控信息

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第4题

A.业务金额

B.业务币种

C.业务编号

D.随机码

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第5题

A.自律机制

B.行业协会

C.境内外关联行

D.第三方机构

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第6题

根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目系统银行端打印境外放款资金额度控制信息表,业务档案留存备查()
A.1年

B.5年

C.2年

D

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第7题

A.主体信息

B.管控信息

C.业务信息

D.控制信息

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第8题

A.企业情况说明

B.企业业务申请书

C.客户经理出具的业务说明

D.支行出具的业务背景调查表

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第9题

A.企业基本情况

B.境外放款余额

C.境外放款额度登记情况

D.境外放款发生明细

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第10题

A.境外放款基本情况

B.企业基本情况

C.境外放款余额

D.境外放款发生明细

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