A.风险分析
B.大额和可疑交易
C.总结
D.可行性分析
第1题
A.了解客户
B.了解业务
C.了解规则
D.客户身份识别义务
第2题
A.10000 元
B.1000 元
C.100 元
D.50元
第3题
第4题
第5题
A.业务管理
B. 运行管理
C. 风险防范
D. 技术支持
第6题
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
E.3年
第7题
A.柜面办理
B.电子渠道
C.网上银行
D.自助银行
第8题
第9题
A.征信管理
B.信贷管理
C.办公室
D.技术及数据
第10题
A.人民银行
B.银行业协会
C.银监会
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