题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务,应严格履行()的展业原则。在业务审核时,应将“逻辑合理性”与“商业合理性”相结合
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.及时申报
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A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.及时申报
第3题
A.真实性
B.合理性
C.一致性
D.表面真实性
第4题
A.转口贸易
B.虚假贸易
C.过境贸易
D.间接贸易
第5题
A.了解客户
B.了解业务
C.真实合规
D.尽职调查
第6题
A.加强真实性、合规性审核
B.注重合理性分析
C.尊重客户币种选择
D.及时监测和处置异常交易
第7题
A.了解客户、了解业务、尽职审查
B.了解客户、了解业务、尽职审核
C.了解业务、了解客户、尽职审核
D.了解客户、了解业务、表面审查
第8题
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
第9题
A.《跨境人民币结算收款说明》
B.《跨境人民币结算付款说明》
C.法人身份证
D.企业营业执照
第11题
A.展业三原则
B.客户满足跨境人民币业务
C.客户满足相关基础产品准入
D.业务办理符合跨境人民币业务相关政策.管理办法及操作规程等
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