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[多选题]
企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应严格履行展业原则,包括(),确认收支的真实性、合理性和逻辑性
A.了解客户
B.了解业务
C.了解交易对手
D.尽职审查
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A.了解客户
B.了解业务
C.了解交易对手
D.尽职审查
第1题
A.为企业办理货物贸易外汇收支业务时应审核其是否在名录中
B.银行应按照展业原则和指引规定进行审核,确认贸易外汇收支的真实性、合理性和逻辑性
C.原则上不得为不在名录的企业办理货物贸易外汇收支业务
D.银行按规定审核相关单证后,应在单证上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章
第2题
A.企业名录信息
B.资本项目下管控信息
C.分类信息
D.单位基本情况表信息
第3题
A.未凭登记表为C类企业办理收付汇
B.为企业办理同一笔离岸转手买卖业务未采用同一币种办理收支结算
C.办理单笔等值10万美元(不含)以上货物贸易对外付汇业务,银行未对相应进口报关电子信息办理核验手续
D.为B类企业办理离岸转手买卖外汇收支业务
第6题
A.该便利化措施在全国范围内推行
B.试点地区银行满足展业三原则前提下,可以简化审单,但不包括离岸转手卖面和退汇业务
C.超过180天以上的超期退汇,可在试点地区银行直接办理,无需再到外汇局登记
第10题
A.进口远期信用证业务
B.海外代付业务
C.贸易主体不一致业务
D.离岸转手买卖收支业务
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