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[多选题]

依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述不正确的有（）

A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施

C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结

D.临时冻结不得超过 24 小时

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第1题

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可

以对被调查客户资金采取临时冻结措施：

A.该客户有向境外转款的迹象

B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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第2题

依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施（）

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可以采取临时冻结措施（）

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第4题

根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述

对该条件的理解。

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第5题

反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么（）

A.《银行业监督管理法》

B.《反洗钱法》

C.《中国人民银行法》

D.《刑事诉讼法》

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第6题

根据《反洗钱法》规定，客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结措施最长不得超过（）小时

A.12

B.24

C.48

D.72

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第7题

根据《反洗钱法》规定，客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结措施最长不得超过（）小时

A.司法机关

B.24

C.48

D.反洗钱局

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第8题

根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：

A.调查可疑交易活动

B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的

D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准

E.经中国人民银行负责人批准

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。（)

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第10题

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过（）

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.3个工作日

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