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第1题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临
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第2题
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()
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第3题
LPR+《反洗钱》补充◆客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.3个工作日
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第5题
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经批准,可以采取临时冻结措施。(法律合规部)()
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构负责人
D.国务院反洗钱行政主管部门地市级派出机构负责人
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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()
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第7题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经__批准,可以采取临时冻结措施()
A.侦查机关负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门负责人
C.侦查机关
D.海关
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第8题
反洗钱行政主管部门在调查过程中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
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第9题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。---法律合规部()
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第10题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的__报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经__批准,可以采取临时冻结措施()
A.侦查机关
B.公安机关
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.国务院反洗钱行政主管部门负责人
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