客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临

客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由收单行报告。()

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构仅需提交金额较大的交易作为大额交易。()

金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()

申请反洗钱报送主体资格的报告在收到开业批复或取得业务经营许可后的三个月内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况登记表》。()