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[判断题]
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。---法律合规部()
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第1题
A. 十二
B. 二十四
C. 四十八
D. 七十二
第7题
B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D.临时冻结不得超过24小时
第8题
第10题
A. 调查可疑交易活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查;
B. 调查时,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。
C. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施;
D. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
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