题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施临时冻结不得超过小时()

A.24

B.48

C.72

D.12

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案…”相关的问题

第1题

客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。()

点击查看答案

第2题

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第3题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的什么机构报案?
点击查看答案

第4题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的人民银行报案()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第5题

《金融机构反洗钱规定》要求,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案。

A. 人民银行

B. 银行业协会

C. 侦查机关

D. 银监局

点击查看答案

第6题

A.检察机关

B.司法机关

C.公 安机关

D.人民银行

点击查看答案

第7题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向什么部门报案?
点击查看答案

第8题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A、现场检查

B、反洗钱调查

C、反洗钱调查

D、核查

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信