题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.3个工作日
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A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.3个工作日
第4题
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公 安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
第5题
A. 为打击毒品犯罪采取的措施
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
第7题
B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
C.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
D.反洗钱义务主体主要是金融机构
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