题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么()
A.《银行业监督管理法》
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《刑事诉讼法》
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A.《银行业监督管理法》
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《刑事诉讼法》
第6题
在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,()依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
A.商业银行
B.中国人民银行
C.公安机关
D.银监局
第7题
A.冻结
B.封存
C.临时冻结
D.行政处罚
第9题
A.该客户有向境外转款的迹象
B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
第10题
A.十二
B.二十四
C.四十八
D.七十二
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