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[单选题]

根据《反洗钱法》规定,客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结措施最长不得超过()小时

A.司法机关

B.24

C.48

D.反洗钱局

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第1题

根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

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第2题

根据《反洗钱法》规定,客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施;临时冻结不得超过()小时

A.二十四

B.四十八

C.六十

D.七十二

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第3题

根据《反洗钱法》规定,客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结措施最长不得超过()小时

A.12

B.24

C.48

D.72

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第4题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料
和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

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第7题

根据反洗钱法,商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查()
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第8题

根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()

A.该客户有向境外转款的迹象

B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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第9题

《反洗钱法》规定:司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查。()
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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()
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