题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规E
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A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规E
第10题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构发现大额交易不报告
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
E.金融机构可以进行参与洗钱
第11题
A.建立健全反洗钱内部控制制度;
B.建立客户身份识别制度;
C.金融机构发现大额交易不报告;
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作;
E.金融机构可以进行参与洗钱
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