题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
根据反洗法规定的有关规定，金融机构进行客户洗风险分类是一项（)的义务
A、应尽
B、反洗
C、法定
D、常规
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A、预防洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪
B、打击洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪
C、预防和打击洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪
D、预防或打击洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪
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第3题
以下哪种属于财险业务中在投保承保环节需要进行风险监控的点()
A、缴款对象异常，由第三人代缴保费
B、单位通过购买团体保险的式，为少数成员购买高额保单，然后退保并将退保金转至个人账户
C、投保标的价值与投保人财务状况明显不符
D、退保保费支付对象与原保费缴纳人不是同一人
第8题
以下关于反洗现场检查保密要求的说法错误的是()
A、检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密
B、检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密
C、被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息
D、现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
第9题
违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节重的，中国人民银行可采取的处罚措施不包括()
A、依法对被检查单位处以罚款
B、依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款
C、建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分
D、建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
第10题
从形式渊源的角度看，反洗法律制度一般不包括()
A、立法机关指定的专门反洗法律
B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C、由相关协会出台的规定和办法
D、金融监管部门指定的规章或者具有法律效力的反洗规章或政策指引
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