更多“根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定…”相关的问题
第1题
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份。()
点击查看答案
第2题
金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。()
点击查看答案
第3题
无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。()
点击查看答案
第4题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限",是指到期后三个月内,之后则应立即中止为客户办理业务。()
点击查看答案
第5题
如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。()
点击查看答案
第6题
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业不适用。()
点击查看答案
第7题
客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。()
点击查看答案
第8题
客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。()
点击查看答案
第9题
如客户为政府机关、事业单位客户,不要求登记“控股股东或者实际控制人。()
点击查看答案
第10题
代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。()
点击查看答案