题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
实施反洗钱现场调查时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当向()当地分支机构报告
A.公安机关
B.人民银行
C.上级部门
D.司法机关
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A.公安机关
B.人民银行
C.上级部门
D.司法机关
第3题
A.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
C.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D.经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行
第4题
A.立即向当地公安机关报告
B.立即向中国人民银行当地分支机构报告
C.立即向金融监督管理部门当地分支机构报告
D.立即向金融机构上级公司报告
第7题
A、当地公安部门
B、中国人民银行当地分支机构
C、金融机构上级主管单位
D、中国人民银行总行
第10题
第11题
A.侦查机关
B.司法机关
C.公安部门
D.检察机关
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