客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。（)

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实

C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D.被调查对象的关联交易情况

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动

B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的

C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的

D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

A.中国人民银行总行

B.分行、营业管理部

C.省会(首府)城市中心支行

D.副省级城市中心支行

E.上海总部

A.中国人民银行行长

B.中国人民银行主管副行长

C.中国人民银行省一级分支机构行长

D.反洗钱局长

A.单位和个人举报的可疑交易活动

B.通过涉外途径获得的可疑交易活动

C.通过人民银行其他部门发现的可疑交易活动

D.其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动