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[多选题]

下面有关人民银行反洗钱调查,哪些说法正确。()

A.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案

B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

C.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

D.经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行

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第1题

金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。

A、数据信息

B、业务凭证

C、账簿

D、登记簿

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第2题

反洗钱现场检查组主查人的职责有()。

A、决定现场检查进度

B、确认现场检查结果

C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书

D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料

E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事

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第3题

金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱()以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A、统计报表

B、业务报表

C、信息资料

D、业务资料

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第4题

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。

A、反洗钱内部控制制度建设情况

B、反洗钱工作机构和岗位设立情况

C、反洗钱宣传和培训情况

D、反洗钱年度内部审计情况

E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

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第5题

反洗钱现场检查包括()等。

A、现场检查准备

B、现场检查实施

C、现场检查处理

D、现场检查总结

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第6题

中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。

A、填写现场检查立项审批表

B、制定现场检查实施方案

C、编制现场检查通知书

D、现场检查调阅清单

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第7题

中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

A、辖区内金融机构的分支机构

B、地方性金融机构

C、上级行授权其现场检查的金融机构

D、金融机构总部

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第8题

金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

A、记载客户身份信息

B、记载客户身份资料

C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录

D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料

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第9题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被()的文件、资料,可以封存。

A、转移

B、隐藏

C、篡改

D、毁损

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