题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.登记簿
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A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.登记簿
第1题
A、决定现场检查进度
B、确认现场检查结果
C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料
E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事
第3题
A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
第5题
A、填写现场检查立项审批表
B、制定现场检查实施方案
C、编制现场检查通知书
D、现场检查调阅清单
第7题
A、记载客户身份信息
B、记载客户身份资料
C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录
D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
第9题
A、检查对象
B、检查内容
C、时间安排
D、检查人员
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