题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（)报告。
A、中国证监会
B、中国人民银行当地分支机构
C、上级部门
D、行业监管部门
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A、营业部
B、分公司
C、客户
D、客户资产
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第3题
分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱()名单，则应中止为客户办理业务，并将有关情况及时向分支机构反洗钱岗与反洗钱联络员报告，反洗钱联络员应当立即向公司合规部报告。
A、关注类
B、限制类
C、高风险
D、禁止类
第4题
公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料、交易记录应当至少保存____年，具体保存方式和保存期限按照国家有关规定中最高标准执行。
A、4;
B、9;
C、10;
D、20;
第5题
反洗钱工作小组成员发生变更时，分支机构应在()个工作日内向当地反洗钱监管部门、公司合规部及财富管理委员会重新报备。如当地监管机构对备案时间有特殊要求，以当地监管机构要求为准。
A、10
B、15
C、20
D、5
第8题
稽核审计部通过对第一道防线反洗钱工作开展审计工作，检查各业务部门有效落实各项反洗钱控制措施。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。
A、第一道防线;
B、第二道防线;
C、第三道防线;
第10题
合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况，并在大额交易发生后的__个工作日内，通过中国反洗钱监测分析中心数据报送系统及时报送大额交易报告。
A、20;
B、10;
C、5;
D、30
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