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第1题
在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。
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第2题
反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营。
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第3题
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,金融机构应当予以(),如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
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第4题
调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员差点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》,一式三份,有调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份调查人员留存,一份附卷备查。()
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第5题
调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,不应当回避。()
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第6题
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起算起。()
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第7题
被询问人可以自行提供书面材料。被询问人应当在其提供的书面材料的末页上签名或者盖章。()
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第8题
必要时,调查人员可以对封存的的文件资料进行拍照或扫描。()
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第9题
中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查。中国人民银行省一级分支机对发生在本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的,可以申请中国人民银行进行调查。()
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第10题
中国人民银行及其省一级分支机构发现符合《反洗钱调查实施细则》第六条的可疑交易活动,应当核实,作为反洗钱调查的原始资料,妥善保管存档备查。()
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