更多“必要时,调查人员可以对封存的的文件资料进行拍照或扫描。()”相关的问题
第1题
中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查。中国人民银行省一级分支机对发生在本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的,可以申请中国人民银行进行调查。()
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第2题
中国人民银行及其省一级分支机构发现符合《反洗钱调查实施细则》第六条的可疑交易活动,应当核实,作为反洗钱调查的原始资料,妥善保管存档备查。()
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第3题
反洗钱调查结束后,《解除封存通知书》由中国人民银行制作。()
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第4题
反洗钱现场调查时,被询问人应当逐页在其提供的书面材料上签名或盖章。()
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第5题
调查组可以对可能隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。()
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第6题
调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。()
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第7题
在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的或者接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,金融机构应当立即解除临时冻结。()
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第8题
实施反洗钱调查现场询问时,可以在被询问人同意的地点进行。()
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第9题
在进行反洗钱调查前必须制定调查实施方案。()
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第10题
中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。()
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