题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
实施反洗钱调查现场询问时,可以在被询问人同意的地点进行。()
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第5题
A.确定洗钱风险管理文化建设目标
B.起草洗钱风险管理政策和成语
C.开展本业务条线宣传和培训
D.识别,评估,检测本业务条线的洗钱风险
第8题
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户信息资料真实性,有效性,完整性存在疑点的
D.客户要求变更注册资本,经营范围
第9题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和联系记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.拒绝提供调查资料的
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