题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
下列哪项不是《反洗钱法》上的洗钱罪()
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.敲诈勒索犯罪
D.贪污贿赂犯罪
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A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.敲诈勒索犯罪
D.贪污贿赂犯罪
第2题
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户信息资料真实性,有效性,完整性存在疑点的
D.客户要求变更注册资本,经营范围
第3题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和联系记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.拒绝提供调查资料的
第5题
A.军人出具军官证
B.武警出具武警警官证
C.16岁以下公民应由监护人代理开户,出具代理人身份证及使用人户口本
D.中国公民
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