开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

A.现金汇款

B.现金存款

C.现钞兑换

D.票据兑付

A.姓名

B.地址

C.身份证件或身份证明文件的种类、号码

D.身份证件或身份证明文件的有效期

A.大额交易

B.可疑交易

C.个人信息

D.企业信息

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱宣传

D.大额交易和可疑交易报告

A.未出示执法证

B.未出示行政介绍信

C.检查人员少于2人

D.未出示检查通知书

A.机构

B.资金

C.承保

D.人员

A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务

C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务

A.居民身份证

B.工作证

C.户口簿

D.护照

A.金融机构

B.主报告机构

C.中国人民银行

D.公安机关

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D.客户提供了真实、有效的身份证件