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[判断题]

调查组可以对可能隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。（)

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第1题

调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的或者接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的，金融机构应当立即解除临时冻结。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

实施反洗钱调查现场询问时，可以在被询问人同意的地点进行。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

在进行反洗钱调查前必须制定调查实施方案。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

调查组在实施调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的，依法承担相应的刑事责任。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险关系指引》要求，下列哪些职责为业务部门职责()

A.确定洗钱风险管理文化建设目标

B.起草洗钱风险管理政策和成语

C.开展本业务条线宣传和培训

D.识别，评估，检测本业务条线的洗钱风险

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第9题

下列哪项不是《反洗钱法》上的洗钱罪()

A.毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.敲诈勒索犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第10题

为对公客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些()

A.客户的名称

B.客户的住所

C.客户的经营范围

D.客户的组织机构代码

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