更多“反洗钱现场调查时,被询问人应当逐页在其提供的书面材料上签名或…”相关的问题
第1题
调查组可以对可能隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。()
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第2题
调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。()
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第3题
在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的或者接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,金融机构应当立即解除临时冻结。()
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第4题
实施反洗钱调查现场询问时,可以在被询问人同意的地点进行。()
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第5题
在进行反洗钱调查前必须制定调查实施方案。()
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第6题
中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。()
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第7题
调查组在实施调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。()
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第8题
金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的,依法承担相应的刑事责任。()
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第9题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险关系指引》要求,下列哪些职责为业务部门职责()
A.确定洗钱风险管理文化建设目标
B.起草洗钱风险管理政策和成语
C.开展本业务条线宣传和培训
D.识别,评估,检测本业务条线的洗钱风险
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第10题
下列哪项不是《反洗钱法》上的洗钱罪()
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.敲诈勒索犯罪
D.贪污贿赂犯罪
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