题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结()

A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

D.直接接到侦查机关的解除冻结通知的

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结()”相关的问题

第1题

有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结:

A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

E.直接接到侦查机关的解除冻结通知的

点击查看答案

第2题

在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的或者接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,金融机构应当立即解除临时冻结。()
点击查看答案

第3题

对以下临时冻结措施说法正确的有()

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

点击查看答案

第4题

业务经办机构接到中国人民银行《临时冻结通知书》后,执行对嫌疑客户资金临时冻结,遇下列情形,应立即解除临时动机()

A.行领导指示

B.公安机关指示

C.接到中国人民银行《解除临时冻结通知书》

D.临时冻结后48小时内未接到继续冻结通知

点击查看答案

第5题

根据《金融机构反洗钱规定》,以下临时冻结措施说法正确的有()

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。

B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。

C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

点击查看答案

第6题

侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即制作(),并加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构解除临时冻结。

A、《解除临时冻结申请表》

B、《临时冻结通知书》

C、《解除临时冻结通知书》

D、《解除封存通知书》

点击查看答案

第7题

下列哪种情形,金融机构应当立即解除临时冻结()。

A、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的

B、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的

C、直接接到侦查机关继续冻结通知的

D、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

点击查看答案

第8题

金融机构解除临时冻结的前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知()
点击查看答案

第9题

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,当接到()的《解除临时冻结通知书》时,金融机构应当立即解除临时冻结。

A、中国人民银行

B、上级主管部门

C、公安机关

D、银监部门

点击查看答案

第10题

采取临时冻结措施,下例说法哪些正确。()

A.侦查机关接到报案后,认为需要继续冻结的,金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后,应当予以配合

B.侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

C.临时冻结不得超过48小时

D.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结

E.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,不应当立即解除临时冻结

点击查看答案

第11题

对以下临时冻结措施说法正确的有()。

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦察机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时,自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦察机关继续冻结通知

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信