题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对以下临时冻结措施说法正确的有（)。

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦察机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时，自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦察机关继续冻结通知

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第1题

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()

A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管

B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

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第2题

可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类?()

A.正常报文

B.补报报文

C.重发报文

D.补正报文

E.纠错报文

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第3题

银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。

A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户

B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息

C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查

D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

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第4题

银行客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.跨境汇投业务

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第5题

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处10万元以上20万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处1万元以上5万元以下的罚款。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构登记客户身份信息的介质主要包括纸质介质、电子介质两类。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构只需提交一项大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构在办理个人信贷业务时，应在办理业务前联网核查相关个人的公民身份信息。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院的反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

此题为判断题(对，错)。

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