题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下列哪种情形，金融机构应当立即解除临时冻结（)。

A、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

B、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

C、直接接到侦查机关继续冻结通知的

D、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

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第1题

中国人民银行是国务院反洗钱行政()部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A、主管

B、执行

C、管理

D、监督

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行日期是()。

A、2007年1月1日

B、2007年3月1日

C、2006年11月14日

D、2006年11月6日

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

A、20，1

B、20，2

C、1，1000

D、2，2000

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第4题

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。

A、20万

B、50万

C、100万

D、200万

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第5题

金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内，通过其总部或者由总部指定一个机构，既是以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、1个

B、3个

C、5个

D、10个

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第6题

反洗钱调查过程中，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向()报告。

A、当地公安部门

B、中国人民银行当地分支机构

C、金融机构上级主管单位

D、中国人民银行总行

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第7题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定一个机构，在可疑交易发生后的()工作日内以电子方式将其报送中国反洗钱监测分析中心。

A、20个

B、5个

C、10个

D、15个

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第8题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确()负责大额交易和可疑交易报告工作。

A、兼职人员

B、专门机构

C、专人

D、业务人员

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第9题

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A、上级金融机构

B、当地人民银行

C、中国反洗钱监测分析中心

D、金融机构总部

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第10题

中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立()机制，实施跨境反洗钱监督管理。

A、协调

B、协作

C、合作

D、协助

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