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[主观题]

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（)负责大额交易和可疑交易报告工作。

A、兼职人员

B、专门机构

C、专人

D、业务人员

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第1题

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A、上级金融机构

B、当地人民银行

C、中国反洗钱监测分析中心

D、金融机构总部

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第2题

中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立()机制，实施跨境反洗钱监督管理。

A、协调

B、协作

C、合作

D、协助

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第3题

金融机构违反《人存款账户实名制规定》，为个人开立存款账户的，由中国人民银行给予警告，可以处以罚款()。

A、1000元以上3000元以下

B、3000元以上5000元以下

C、1000元以上5000元以下

D、3000元以上10000元以下

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第4题

《人存款账户实名制规定》，居住在境内的()周岁以下的中国公民，实名证件为户口簿。

A、13

B、16

C、18

D、20

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第5题

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制反洗钱非现场监管走访通知书，经部门负责人批准后提前()个工作日送达金融机构，告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。

A、2

B、3

C、5

D、7

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第6题

反洗钱工作机构和岗位设立信息在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

A、3

B、5

C、7

D、10

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第7题

反洗钱现场检查如需延期，应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准，并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。

A、1

B、2

C、3

D、5

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第8题

反洗钱现场检查管理办法自()日起实施。

A、2007年1月1日

B、2007年7月27日

C、2007年6月4日

D、2007年9月27日

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第9题

金融机构应按()向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作机构和岗位设立情况信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度

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第10题

金融机构应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。

A、3

B、5

C、7

D、10

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