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第1题
现场检查取证记录由()分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。
A、检查人员和证据提供人
B、和检查组长和被查单位负责人
C、证据提供人和被查单位负责人
D、检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人
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第2题
金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。
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第3题
反洗钱现场检查处理时,现场检查事实认定书的制作工作应于现场检查离场次日起()个工作日内完成。
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第4题
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。重大情况应及时报告。
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第5题
对先行登记保存的可能灭失或以后难以取得的有关证据材料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
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第6题
反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
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第7题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。
A、书面调查
B、现场调查
C、书面调查或现场调查
D、非现场调查
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第8题
中国人民银行负责对()的金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
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第9题
反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。
A、现场检查事实认定书
B、现场检查工作底稿
C、现场检查取证记录
D、现场检查调阅清单
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第10题
现场检查组()制作现场检查事实认定书。
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