更多“金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告…”相关的问题
第1题
反洗钱现场检查处理时,现场检查事实认定书的制作工作应于现场检查离场次日起()个工作日内完成。
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第2题
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。重大情况应及时报告。
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第3题
对先行登记保存的可能灭失或以后难以取得的有关证据材料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
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第4题
反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
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第5题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。
A、书面调查
B、现场调查
C、书面调查或现场调查
D、非现场调查
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第6题
中国人民银行负责对()的金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
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第7题
反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。
A、现场检查事实认定书
B、现场检查工作底稿
C、现场检查取证记录
D、现场检查调阅清单
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第8题
现场检查组()制作现场检查事实认定书。
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第9题
金融机构对反洗钱非现场监管意见书有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辩意见。
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第10题
金融机构应自反洗钱非现场监管质询通知书送达之日起()个工作日内,书面回复被询问的问题。
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