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第1题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制反洗钱非现场监管走访通知书,经部门负责人批准后提前()个工作日送达金融机构,告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。
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第2题
反洗钱工作机构和岗位设立信息在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
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第3题
反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。
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第4题
反洗钱现场检查管理办法自()日起实施。
A、2007年1月1日
B、2007年7月27日
C、2007年6月4日
D、2007年9月27日
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第5题
金融机构应按()向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作机构和岗位设立情况信息。
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第6题
金融机构应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
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第7题
现场检查取证记录由()分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。
A、检查人员和证据提供人
B、和检查组长和被查单位负责人
C、证据提供人和被查单位负责人
D、检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人
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第8题
金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。
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第9题
反洗钱现场检查处理时,现场检查事实认定书的制作工作应于现场检查离场次日起()个工作日内完成。
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第10题
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。重大情况应及时报告。
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