更多“反洗钱现场检查管理办法自()日起实施。”相关的问题
第1题
金融机构应按()向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作机构和岗位设立情况信息。
点击查看答案
第2题
金融机构应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
点击查看答案
第3题
现场检查取证记录由()分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。
A、检查人员和证据提供人
B、和检查组长和被查单位负责人
C、证据提供人和被查单位负责人
D、检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人
点击查看答案
第4题
金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。
点击查看答案
第5题
反洗钱现场检查处理时,现场检查事实认定书的制作工作应于现场检查离场次日起()个工作日内完成。
点击查看答案
第6题
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。重大情况应及时报告。
点击查看答案
第7题
对先行登记保存的可能灭失或以后难以取得的有关证据材料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
点击查看答案
第8题
反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
点击查看答案
第9题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。
A、书面调查
B、现场调查
C、书面调查或现场调查
D、非现场调查
点击查看答案
第10题
中国人民银行负责对()的金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
点击查看答案