对以下临时冻结措施说法正确的有()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
第1题
账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.72小时
第5题
反洗钱现场检查主体有()
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行上海总部
C.省级城市中心支行
D.地(市)中心支行和县(市)支行。
第6题
目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()
A.以服务行业掩护进行洗钱
B.通过各种投资工具进行洗钱
C.通过拍卖进行洗钱
D.通过赌博或博彩业进行洗钱。
第7题
下列行为涉嫌洗钱的行为有()
A.提供资金帐户
B.协助将财产转换为现金或金融票据
C.通过转帐或其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外
E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源
第8题
客户身份资料和交易记录保存制度应符合()要求
A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;
B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;
C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;
D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定金额是()
A.1万美元以上
B.10万美元以上
C.1万元人民币
D.10万元人民币
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