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[多选题]

按照金融机构反洗钱监督管理办法（试行）要求，金融机构发生下列哪些情况时，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告（）

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第1题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法》，金融机构发生哪些情况时，应当及时（发生后10个工作日内)向

根据《金融机构反洗钱监督管理办法》，金融机构发生哪些情况时，应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。

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第2题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》相关要求，反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期

根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求，反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容？

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第3题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》规定，金融机构发生下列哪些情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告（）

A.主要反洗钱内控制度修订；

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第4题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，金融机构发生下列情况的，应及时向中国人民银行及其分支机构报告（）

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.反洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项

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第5题

金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告（）

A.反洗钱内控制度修订

B.反洗钱岗位人员调整

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.重点可疑交易报告

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第6题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱的义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

D.当地公安机关

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第7题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D.及时以书面形式向当地公安机关报告

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第8题

金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？

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第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定，金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备（）

A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银行业监督管理机构

D.中国银行业协会

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第10题

《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》指出：中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括（）

A.涉及洗钱案件的金融机构

B.风险因素较多的金融机构

C.工作情况不明的金融机构

D.上年未进行检查的金融机构

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第11题

金融机构发生下列哪些情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告？（）

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项

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