《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》指出：中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括（）

B．询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C．隐匿或篡改的文件资料予以封存

D．检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

（1）反洗钱统计报表

（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容

（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

（4）本外币大额可疑交易报告

A. （1）（2）

B. （2）（3）

C. （3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

B．机制合理性

C．技术保障能力

D．客户身份识别

B．反洗钱工作人员

C．中层管理人员

D．高级管理人员

此题为判断题(对，错)。

B．2

C．5

D．10

A. 2008年1月1日

B. 2007年1月1日

C. 2009年1月1日

D. 2006年1月1日

B．责令其限期整改

C．向地方政府部门.地方银保监分局通报相关信息

D．依照《中华人民共和国消费者权益保护法》以及相关法律.行政法规.规章进行处罚

E．中国人民银行职责范围内依法可以采取的其他措施

此题为判断题(对，错)。