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[多选题]

《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.隐匿或篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第1题

A.普通员工

B.反洗钱工作人员

C.中层管理人员

D.高级管理人员

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第2题

根据《反洗钱法》规定,下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

A、指导、部署金融业反洗钱工作

B、参与制定银行业金融机构反洗钱规章

C、接受单位和个人对洗钱活动的举报

D、审查新设银行业金融机构

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第3题

《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些?
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第4题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。

(1)反洗钱统计报表

(2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容

(3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

(4)本外币大额可疑交易报告

A. (1)(2)

B. (2)(3)

C. (3)(4)

D. (1)(2)(3)(4)

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第5题

依据金融机构反洗钱规定,中国人民银行及其分支机构实施现场检查时,人员不得少于3人,若少于3人,金融机构有权拒绝。
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第6题

A.1

B.2

C.5

D.10

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第7题

《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的什么?
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