题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备()
A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.银行业监督管理机构
D.中国银行业协会
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A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.银行业监督管理机构
D.中国银行业协会
第1题
此题为判断题(对,错)。
第3题
B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转
C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
第8题
A、金融机构同业拆借
B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D、金融机构内部调拨资金
第9题
A.3
B.5
C.7
D.10
第10题
A、5
B、10
C、15
D、20
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