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[多选题]

根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》规定,金融机构发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告()

A.主要反洗钱内控制度修订;

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项;

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第1题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法》,金融机构发生哪些情况时,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。

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第2题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容?

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第3题

《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列机构()
A.基金管理公司

B.汽车金融公司

C.保险代理公司

D.保险资产管理公司

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第4题

《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》指出:中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括()
A.涉及洗钱案件的金融机构

B.风险因素较多的金融机构

C.工作情况不明的金融机构

D.上年未进行检查的金融机构

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第5题

《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》是由哪些机构制定的文件()?
A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.以上都是

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