题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D.及时以书面形式向当地公安机关报告
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A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D.及时以书面形式向当地公安机关报告
第4题
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是()。
A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金,并于当天下午取出现金10万元人民币。
B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金,当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
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