题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,不得与客户建立业务关系或者进行交易()
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第8题
B.考虑提交可疑交易报告
C.可以先与客户建立业务关系,然后再进行识别
D.要求客户提前还款,逐步退出与客户的业务关系
第9题
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第10题
此题为判断题(对,错)。
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