题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑（）
A.暂停各项业务
B.提交可疑交易报告
C.继续各项业务
D.向公安机关报案
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此题为判断题(对，错)。
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第2题
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，应采取哪些措施（）
A．不得与客户建立或维持业务关系
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B．考虑提交可疑交易报告
C．可以先与客户建立业务关系，然后再进行识别
D．要求客户提前还款，逐步退出与客户的业务关系
第3题
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，可以与客户建立或维持业务关系，但应及时提交可疑交易报告并提高审查的频率与强度（）
此题为判断题(对，错)。
第6题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，以下说法错误的是()。
A.义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
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B.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
C.义务机构无需履行受益所有人识别义务
D.义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作
第7题
检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（）
此题为判断题(对，错)。
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