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![根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,以下说法错误的是()。](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2023-04/11/788/20230411105138701.jpg)
[主观题]
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,以下说法错误的是()。
A.义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
C.义务机构无需履行受益所有人识别义务
D.义务机构应当制定切实可行的工作方案,排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等,按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作
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A.义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
C.义务机构无需履行受益所有人识别义务
D.义务机构应当制定切实可行的工作方案,排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等,按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作
第3题
A.交易密码挂失
B.资金账户开户、销户、变更,资金存取等
C.开立基金账户
D.代办证券账户的开户、挂失、销户
第6题
A.现有客户及目标客户风险,高风险客户数量,客户交易资金额
B.其客户来自或运营的国家或地区
C.证券公司经营的国家或司法管辖区
D.证券公司的产品,服务,交易和交付渠道
第9题
此题为判断题(对,错)。
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