题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的()
A.业务性质
B.股权或控制权结构
C.相关受益所有人信息
D.以上都是
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A.业务性质
B.股权或控制权结构
C.相关受益所有人信息
D.以上都是
第2题
此题为判断题(对,错)。
第3题
此题为判断题(对,错)。
第9题
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
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