题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（)身份识别工作。
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
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A、发卡机构
B、收单机构
C、开立账户的金融机构或者发卡银行
D、办理业务的金融机构
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第3题
国务院反洗钱行政主管部门设立()，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、反洗钱局
C、部际协调办公室
D、国务院有关金融监督管理机构
第4题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A、客户单位
B、第三方
C、金融机构
D、第三方和金融机构共同承担
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。
A、2006年7月1日
B、2007年1月1日
C、2016年12月9日
D、2017年7月1日
第9题
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起()日内进行审查处理。
A、10
B、15
C、20
D、30
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