对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取建立（或者维持现有）业务关系前，获得中级管理层的批准或者授权（）

A．建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B．建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C．进一步深入了解客户财产和资金来源。

D．在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A.确认客户是否为外政要

B.建立业务关系前，经高级管理层的批准

C.深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间，提高交易监测的频率和强度

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?

1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;

2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;

3、进一步深入了解客户财产和资金来源;

4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()

A、1，2，3

B、2，3，4

C、1，2，4

D、1，3，4

A.强化的

B.弱化的

C.简单的

D.简单的

A．了解其资金来源，提高审核频率

B．控制账户功能，限制线上交易

C．检验客户真实身份，及时冻结账户

D．重新识别客户身份，采取强化的尽调措施

E．-

F．-

G．-

H．-

金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:()

A.建立风险管理系统,确定客户是否为外国政要

B.建立业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续其间提高交易监测的频率和强度

A．要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B．回访客户

C．实地查访

D．向GONG安、工商行政管理部门核实

金融机构除核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别或者重新识别客户身份?

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：()

A.充分收集有关境外金融机构的信息

B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健会性和有效性

D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责