题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：()
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健会性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
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限于)以下两类但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。()
更多“银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身…”相关的问题
第5题
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能
确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。()
第10题
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录
的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()
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